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Erick Vasquez Franco 317 resultados

Resultados de: ERICK VASQUEZ FRANCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se clasifican los delitos en el sistema legal guatemalteco?

En el sistema legal guatemalteco, los delitos se clasifican en diversas categorías, como delitos contra la vida, la propiedad, la libertad, entre otros. Esta clasificación facilita la aplicación de las leyes correspondientes a cada tipo de delito y guía el proceso judicial.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por desastres ambientales en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por desastres ambientales. Esto incluye la prevención y mitigación de desastres, la gestión sostenible de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la participación de las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con el uso de la tierra y los recursos, y la garantía de una vivienda adecuada y segura.

¿Se requiere capacitación para los empleados de las instituciones financieras en relación con el KYC?

Sí, las instituciones financieras en Guatemala deben proporcionar capacitación a sus empleados para que comprendan y cumplan con los procedimientos de KYC, así como para que sean capaces de detectar actividades sospechosas y denunciarlas adecuadamente. Esto es esencial para mantener altos estándares de cumplimiento.

¿Qué consecuencias legales puede enfrentar un deudor de impuestos en Guatemala?

Un deudor de impuestos en Guatemala puede enfrentar consecuencias legales que incluyen acciones de cobro, embargos, multas, recargos e incluso acciones judiciales. Las autoridades fiscales pueden recurrir a medidas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recuperación de los montos adeudados.

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