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Erick Urizar Juarez 691 resultados

Resultados de: ERICK URIZAR JUAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de herencia en Guatemala?

Sí, el DPI puede ser utilizado como prueba de identidad válido al realizar trámites de herencia en Guatemala. Es posible que también se requieran otros documentos, como el acta de defunción del fallecido y otros documentos relacionados con la herencia.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario de Guatemala?

La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario de Guatemala implica la implementación de medidas específicas. Esto incluye la verificación de la identidad de las partes involucradas en transacciones inmobiliarias, la evaluación de la legitimidad de los fondos utilizados, y la colaboración con las autoridades en la detección de posibles actividades ilícitas en este sector.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de delitos sexuales en Guatemala?

En Guatemala, el delito de delitos sexuales se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de violencia sexual, como la violación, el abuso sexual, la agresión sexual, el acoso sexual y otros delitos de naturaleza sexual. La legislación busca prevenir y sancionar los delitos sexuales, protegiendo la integridad y los derechos sexuales de las personas.

¿Cuál es el marco legislativo en Guatemala para la prevención de la financiación del terrorismo?

En Guatemala, la prevención de la financiación del terrorismo está respaldada por un marco legislativo que incluye leyes específicas y regulaciones. Estas normativas definen los delitos relacionados con la financiación del terrorismo, establecen medidas de prevención y sanciones para aquellos que participan en actividades ilícitas.

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