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Erick Ramos Conde 375 resultados

Resultados de: ERICK RAMOS CONDE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las penas para el delito de hurto en Guatemala?

El hurto en Guatemala, que implica tomar bienes sin el uso de violencia, puede estar sujeto a penas de prisión. La gravedad de la pena dependerá de factores como el valor de lo sustraído y si existen agravantes, como el uso de armas.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Guatemala en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

Guatemala enfrenta diversos desafíos en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estos incluyen la falta de recursos y capacidades de las instituciones encargadas de investigar y enjuiciar los casos de corrupción, la impunidad arraigada, la influencia de intereses políticos y económicos poderosos, así como la resistencia al cambio por parte de aquellos que se benefician del sistema corrupto.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a tecnologías de apoyo y dispositivos de asistencia para la vida independiente?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a tecnologías de apoyo y dispositivos de asistencia para la vida independiente debido a la falta de recursos y políticas de inclusión. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estas tecnologías, así como para promover la capacitación en su uso y mantenimiento.

¿Pueden las instituciones financieras compartir la información de KYC entre sí en Guatemala?

Sí, en ciertas circunstancias y con el consentimiento del cliente, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Esto se hace de manera segura y cumpliendo con las regulaciones de privacidad.

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