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Erick Mejia Fernandez 306 resultados

Resultados de: ERICK MEJIA FERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito del acceso a espacios públicos y recreativos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito del acceso a espacios públicos y recreativos, incluyendo la promoción de diseños accesibles, adaptación de infraestructuras y sensibilización para fomentar la inclusión en actividades recreativas y culturales.

¿Cuál es el proceso de congelamiento de activos relacionados con la financiación del terrorismo en Guatemala?

El proceso de congelamiento de activos en Guatemala implica la identificación y el bloqueo de los activos que están relacionados con individuos o entidades incluidas en la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo." Esto es crucial para evitar que los fondos se utilicen para financiar actividades terroristas.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tienen la responsabilidad de implementar programas de prevención, realizar debida diligencia del cliente, reportar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades en la detección y prevención de actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de turista (B-2) para Estados Unidos como guatemalteco?

El proceso para solicitar una visa de turista (B-2) para Estados Unidos como guatemalteco implica completar el Formulario DS-160, pagar la tarifa de solicitud y programar una cita en la embajada o consulado de Estados Unidos en Guatemala. Se debe demostrar vínculos fuertes con Guatemala y la intención de regresar al país al final de la visita.

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