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Erick Martinez Ochoa 736 resultados

Resultados de: ERICK MARTINEZ OCHOA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué requisitos específicos de debida diligencia se aplican a las transacciones financieras internacionales en Guatemala?

Las transacciones internacionales están sujetas a regulaciones de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es pareja del mismo sexo y extranjero?

En Guatemala, actualmente no se permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Además, las parejas extranjeras no pueden adoptar en Guatemala debido a la restricción de adopciones internacionales. Por lo tanto, las parejas del mismo sexo extranjeras no pueden solicitar la adopción de un menor en Guatemala.

¿Cómo se aborda el tema del trabajo infantil femenino en Guatemala?

El trabajo infantil es un problema en Guatemala, y las niñas a menudo son vulnerables a formas de trabajo que pueden ser perjudiciales y explotadoras. El gobierno ha implementado leyes para prohibir el trabajo infantil, pero su aplicación puede ser inconsistente. Las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales también están trabajando para erradicar el trabajo infantil y garantizar que todas las niñas tengan acceso a la educación.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?

La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas, contribuyendo a la detección y prevención del lavado de dinero.

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