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Erick Martinez Chacon 350 resultados

Resultados de: ERICK MARTINEZ CHACON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo afecta el estatus migratorio de los guatemaltecos a su acceso a servicios de salud y educación en España?

El acceso a servicios de salud y educación en España puede variar según el estatus migratorio. Las personas con residencia legal suelen tener acceso a servicios de salud y educación, mientras que los inmigrantes indocumentados pueden enfrentar restricciones en algunos casos.

¿Cuáles son las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas incluyen regulaciones que obligan a las instituciones financieras a implementar procedimientos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y mantener registros adecuados. Además, se han fortalecido los controles y la cooperación internacional para detectar y combatir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de justicia indígena en Guatemala?

En el ámbito de los tribunales de justicia indígena en Guatemala, la gestión de expedientes judiciales puede abordarse considerando las prácticas y tradiciones culturales de las comunidades indígenas. Se pueden establecer protocolos específicos para la documentación y preservación de información, respetando los enfoques particulares de estos tribunales hacia la administración de justicia.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?

En la prevención del lavado de activos, las empresas no financieras en Guatemala deben realizar una evaluación de riesgos. Este proceso implica identificar y analizar los posibles riesgos asociados con sus operaciones y clientes. Con base en esta evaluación, implementan medidas proporcionadas para mitigar los riesgos y prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas.

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