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Erick Hernandez Revolorio 387 resultados

Resultados de: ERICK HERNANDEZ REVOLORIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la corrupción en Guatemala?

Existe una estrecha relación entre el lavado de dinero y la corrupción en Guatemala. La corrupción facilita la generación de fondos ilícitos que luego son objeto de lavado de dinero. A su vez, el lavado de dinero permite ocultar y legitimar los activos obtenidos de manera corrupta. Ambos delitos están interconectados y representan un desafío importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra la impunidad en el país.

¿Qué debo hacer si necesito una copia certificada de mi Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

Si necesitas una copia certificada de tu DPI en Guatemala, debes acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAP) y seguir el procedimiento establecido para obtenerla. Es posible que se te solicite llenar un formulario y pagar los aranceles correspondientes para obtener la copia certificada.

¿Cómo se gestionan las situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar información requerida para AML?

En situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar información requerida para AML, las instituciones financieras pueden evaluar el riesgo asociado y, según las regulaciones, decidir tomar medidas que incluyan informar la situación a las autoridades competentes.

¿Puede un cómplice ser juzgado en ausencia del autor del delito?

Sí, un cómplice puede ser juzgado y condenado incluso si el autor del delito no está presente en el proceso. La responsabilidad del cómplice es independiente de la del autor.

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