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Resultados de: ERICK CHINCHILLA REVOLORIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se realiza la obtención de un DPI para un ciudadano guatemalteco nacido en el extranjero?

Para un ciudadano guatemalteco nacido en el extranjero, la obtención del DPI se realiza a través del consulado o embajada de Guatemala en el país de residencia. Se deben seguir los procedimientos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en el extranjero.

¿Cuál es la importancia de documentar los contratos de venta en Guatemala?

La documentación de los contratos de venta es esencial en Guatemala para establecer evidencia de los términos y condiciones acordados por las partes. La documentación puede incluir facturas, recibos, actas notariales o contratos escritos. Esto ayuda a prevenir malentendidos y facilita la resolución de disputas en caso de incumplimiento.

¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca regula las transacciones de criptomonedas, exigiendo la debida diligencia en plataformas de intercambio y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas asociadas con criptomonedas.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una licencia para portar armas de fuego en Guatemala?

Los requisitos para obtener una licencia para portar armas de fuego en Guatemala incluyen ser ciudadano guatemalteco, ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, presentar una solicitud ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) y cumplir con los requisitos de capacitación y pruebas establecidos por la ley.

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