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Erick Braham Sierra 799 resultados

Resultados de: ERICK BRAHAM SIERRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se establece la filiación en Guatemala?

La filiación en Guatemala se establece mediante la presentación de una acción de filiación ante un juez, donde se deben aportar pruebas como certificados de nacimiento, pruebas de ADN u otros documentos que demuestren la relación de parentesco.

¿Existen restricciones de exportación e importación relacionadas con el lavado de activos en Guatemala?

En Guatemala, pueden existir restricciones de exportación e importación relacionadas con el lavado de activos. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido del comercio internacional para el lavado de activos y garantizar la transparencia en las transacciones internacionales.

¿Qué medidas se toman para evitar el robo o la pérdida de documentos de identificación en Guatemala?

Se toman diversas medidas para evitar el robo o la pérdida de documentos de identificación en Guatemala. Los ciudadanos son instruidos a cuidar sus documentos de manera segura y a evitar exponerlos innecesariamente. En caso de robo o pérdida, se recomienda realizar una denuncia ante las autoridades pertinentes y seguir los procedimientos para la reposición del documento afectado.

¿Cuál es la relación entre la identificación de personas expuestas políticamente y la lucha contra la corrupción en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala está estrechamente relacionada con la lucha contra la corrupción. Al aplicar medidas de debida diligencia mejorada, se busca prevenir la participación de estas personas en actividades financieras ilícitas, contribuyendo así a los esfuerzos más amplios para combatir la corrupción en el país.

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