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Erick Barrera Giron 745 resultados

Resultados de: ERICK BARRERA GIRON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué papel juegan las instituciones internacionales en la supervisión de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Las instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han desempeñado un papel importante en la supervisión de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. Estas instituciones han colaborado con el gobierno guatemalteco para fortalecer el estado de derecho, promover la transparencia y garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

¿Qué es un embargo en Guatemala y cuándo se aplica?

El embargo en Guatemala es una medida legal que implica la inmovilización y retención de bienes de un deudor para garantizar el cumplimiento de una deuda. Se aplica cuando un deudor no cumple con sus obligaciones financieras y un acreedor obtiene una sentencia favorable en un proceso judicial que autoriza el embargo.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de eventos y organización de bodas?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de eventos y organización de bodas se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de eventos. Las empresas de organización de bodas pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Qué tipos de transacciones se consideran de alto riesgo y requieren una debida diligencia más exhaustiva en Guatemala?

Transacciones internacionales, operaciones en efectivo y aquellas que involucran jurisdicciones de alto riesgo suelen requerir una debida diligencia más exhaustiva.

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