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Epifania Chilel Ambrocio 329 resultados

Resultados de: EPIFANIA CHILEL AMBROCIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las entidades no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las entidades no financieras también desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Estas entidades deben establecer programas de prevención, realizar debida diligencia en transacciones relevantes y reportar operaciones sospechosas. La regulación aborda específicamente las obligaciones y responsabilidades de estas entidades en la prevención del lavado de activos.

¿Cuáles son los principales tipos de delitos penales en Guatemala?

Los delitos penales en Guatemala abarcan una amplia variedad, que incluye delitos contra la vida y la integridad personal, delitos contra la propiedad, delitos económicos, delitos sexuales, delitos de narcotráfico y muchos otros. El Código Penal de Guatemala clasifica y define estos delitos.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad personal y protección frente a la violencia de género y violencia doméstica?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad personal y protección frente a la violencia de género y violencia doméstica, incluyendo la promoción de políticas de prevención y sanción de la violencia de género, fortalecimiento de servicios de atención y refugio para víctimas de violencia, y capacitación de profesionales de salud y justicia en enfoques de género y derechos humanos. Se están desarrollando programas de atención y seguimiento de casos de violencia de género, así como para promover la sensibilización y empoderamiento de mujeres migrantes para denunciar y prevenir este tipo de violencia.

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala. A través de la difusión de información, investigaciones y denuncias, los medios pueden generar conciencia en la sociedad sobre los riesgos del lavado de dinero, exponer casos de corrupción y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos. Además, su labor de investigación periodística puede contribuir a destapar casos de lavado de dinero y presionar por una mayor acción por parte de las autoridades.

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