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Resultados de: ENRIQUE SIC VELASQUEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Enrique Sic Velasquez
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Velasquez Sic Enrique Tomas
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Verificación de CUI.
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Artículos:
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de falsificación de obras de arte en Guatemala?
En Guatemala, el delito de falsificación de obras de arte se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Propiedad Intelectual. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, fabriquen, reproduzcan, comercialicen o vendan obras de arte falsificadas o imitaciones de obras originales, causando perjuicio económico a los artistas o titulares de los derechos de autor. La legislación busca proteger la propiedad intelectual y preservar la autenticidad de las obras de arte.
¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con el acceso a servicios de protección y asistencia humanitaria?
Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de protección y asistencia humanitaria, debido a la falta de recursos y coordinación entre instituciones, aunque se están implementando programas para mejorar la atención y garantizar sus derechos.
¿Qué legislación existe para abordar el delito de despojo en Guatemala?
En Guatemala, el delito de despojo se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Extinción de Dominio. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera violenta o fraudulenta, se apoderen de bienes inmuebles o muebles pertenecientes a otra persona. La legislación busca proteger los derechos de propiedad y prevenir los actos de despojo, asegurando la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios.
¿Qué constituye una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala?
Una actividad sospechosa en Guatemala puede incluir transacciones inusuales o sin una explicación lógica, así como aquellas relacionadas con el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero. Las instituciones financieras deben informar tales actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
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