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Enrique Ramirez Gordillo 853 resultados

Resultados de: ENRIQUE RAMIREZ GORDILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la devolución de impuestos en Guatemala?

Los requisitos para solicitar la devolución de impuestos en Guatemala pueden variar según el tipo de impuesto y la situación particular. En general, debes presentar una solicitud ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), proporcionar la documentación y justificación necesaria para la devolución, y cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca.

¿Pueden los profesionales en Guatemala impugnar una sanción disciplinaria injusta?

Sí, los profesionales en Guatemala tienen el derecho de impugnar una sanción disciplinaria injusta. Esto implica seguir los procedimientos de apelación establecidos y proporcionar evidencia que respalde la impugnación. La posibilidad de impugnar sanciones injustas garantiza un proceso justo y brinda a los profesionales la oportunidad de defenderse.

¿Qué es el Registro de Antecedentes Disciplinarios y cómo se accede en Guatemala?

El Registro de Antecedentes Disciplinarios es una base de datos que contiene información sobre las sanciones disciplinarias impuestas a profesionales o empleados en Guatemala. El acceso a esta información generalmente se proporciona a entidades reguladoras, colegios profesionales, empleadores y el público en general, según lo establecido por las regulaciones específicas de cada profesión o sector. La transparencia es fundamental en el acceso a esta información para garantizar la integridad y la ética en las profesiones.

¿Cómo se asegura la aplicación uniforme de medidas contra el lavado de dinero en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La aplicación uniforme de medidas contra el lavado de dinero en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala se garantiza mediante la existencia de regulaciones claras y la supervisión constante por parte de entidades como la Superintendencia de Bancos y la UAF. Las instituciones financieras deben seguir pautas estandarizadas para garantizar la coherencia en la aplicación de estas medidas.

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