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Enrique Luis Lozano 530 resultados

Resultados de: ENRIQUE LUIS LOZANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los conductores de transporte público en Guatemala?

En el caso de los conductores de transporte público en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de historiales de conducir, antecedentes criminales y certificaciones de seguridad vial. Esto es crucial para garantizar la seguridad de los pasajeros y prevenir riesgos en el transporte público.

¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Bancos en la supervisión y regulación para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos tiene un rol fundamental en la supervisión y regulación para prevenir el lavado de activos en Guatemala. Esta entidad ejerce funciones de control sobre las instituciones financieras, asegurando el cumplimiento de las normativas anti lavado, realizando auditorías y promoviendo buenas prácticas en el sistema financiero.

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero a través de las actividades comerciales en Guatemala?

Se implementan diversas medidas para prevenir el lavado de dinero a través de las actividades comerciales en Guatemala. Esto incluye la debida diligencia en las transacciones, la identificación de beneficiarios reales y la presentación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por motivos de género en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por motivos de género en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la protección contra la violencia de género, a la participación en la vida política y pública, al acceso a la justicia y a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

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