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Enrique Juracan Ic 720 resultados

Resultados de: ENRIQUE JURACAN IC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se toman para prevenir la corrupción en las empresas guatemaltecas a través de la debida diligencia?

La debida diligencia incluye la evaluación de riesgos de corrupción y la implementación de políticas y procedimientos para prevenirla.

¿Cuál es el papel de los auditores internos en las entidades financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Los auditores internos en las entidades financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Realizan revisiones periódicas de los sistemas de control interno, verifican el cumplimiento de políticas anti lavado, y contribuyen a la identificación de posibles riesgos y mejoras en los procesos de prevención.

¿Existen restricciones específicas sobre el arrendamiento de propiedades destinadas a fines comerciales en Guatemala?

Sí, puede haber restricciones específicas sobre el arrendamiento de propiedades destinadas a fines comerciales en Guatemala. Estas restricciones pueden abordar el tipo de negocio permitido, modificaciones permitidas en la propiedad para fines comerciales y otras regulaciones específicas. Es crucial revisar y comprender estas restricciones antes de firmar un contrato de arrendamiento comercial.

¿Cuál es la política de Guatemala respecto a la complicidad en delitos de desapariciones forzadas?

La política de Guatemala respecto a la complicidad en delitos de desapariciones forzadas puede implicar la adopción de medidas para abordar este grave crimen. Las autoridades guatemaltecas pueden colaborar con investigaciones, enjuiciar a cómplices y trabajar para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas en el país.

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