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Resultados de: ENRIQUE ALONZO QUIJIVIX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se incorpora el análisis de riesgos en la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?

En la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala, se incorpora el análisis de riesgos para identificar áreas vulnerables. Esto implica evaluar el entorno empresarial, la clientela, y las transacciones para determinar la probabilidad de exposición al lavado de activos, permitiendo la implementación de medidas preventivas específicas.

¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en instituciones financieras guatemaltecas?

Las instituciones financieras guatemaltecas evalúan y gestionan el riesgo de lavado de activos mediante la implementación de procesos de evaluación de riesgos. Esto implica identificar y analizar los riesgos potenciales, establecer controles y protocolos adecuados, y realizar evaluaciones periódicas. La gestión efectiva del riesgo es esencial para prevenir la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero.

¿Cómo se manejan los casos de detención por parte de autoridades migratorias en Estados Unidos para guatemaltecos?

Los guatemaltecos que enfrentan detención por parte de autoridades migratorias en Estados Unidos tienen derechos específicos. Pueden buscar asesoramiento legal, tener una audiencia ante un juez de inmigración y explorar opciones legales para evitar la deportación. Organizaciones y abogados especializados en derecho de inmigración pueden brindar apoyo en estos casos.

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de marketing digital?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de marketing digital se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y marketing digital. Las empresas de marketing digital pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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