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Resultados de: ENIO DIAZ NAJERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué sanciones se aplican en caso de uso indebido de la información obtenida durante la verificación de antecedentes en Guatemala?

El uso indebido de la información obtenida durante la verificación de antecedentes en Guatemala puede dar lugar a sanciones legales, incluyendo multas y acciones legales por parte de las autoridades o los afectados. Las regulaciones de protección de datos y privacidad son fundamentales en la aplicación de sanciones.

¿Cuáles son las leyes y regulaciones que rigen el KYC en Guatemala?

El KYC en Guatemala está regulado por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, así como por las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Estas regulaciones establecen los requisitos específicos para la debida diligencia del cliente.

¿Cómo se asegura la transparencia en las transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La transparencia en las transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante la aplicación de medidas de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y la cooperación con autoridades reguladoras. Este enfoque garantiza que las operaciones sean claras, verificables y estén sujetas a un escrutinio adecuado.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en Guatemala en el ámbito laboral y económico?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en el ámbito laboral y económico, incluyendo la promoción de políticas de no discriminación en el empleo, capacitación empresarial en diversidad sexual y la creación de redes de apoyo laboral LGBTQ+.

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