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Engels Mejia Letona 538 resultados

Resultados de: ENGELS MEJIA LETONA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se fomenta la colaboración entre el sector privado y las autoridades en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La colaboración entre el sector privado y las autoridades en la prevención del lavado de activos en Guatemala se fomenta mediante la participación en iniciativas conjuntas. Se establecen mesas de diálogo, foros y grupos de trabajo que permiten compartir información, mejores prácticas y coordinar esfuerzos para fortalecer las defensas contra el lavado de activos.

¿Qué se necesita para solicitar una visa de turista en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una visa de turista en Guatemala incluyen presentar un pasaporte válido con una vigencia mínima de seis meses, una fotografía reciente tamaño pasaporte, un formulario de solicitud de visa completado, comprobante de solvencia económica para cubrir los gastos durante tu estadía, y un itinerario de viaje. Además, es posible que se te solicite presentar otros documentos, como reservas de hotel o boletos de avión.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario. Estas medidas incluyen la implementación de controles de debida diligencia en las transacciones de compra y venta de propiedades, la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en estas transacciones, y la colaboración con las autoridades para el reporte de operaciones sospechosas. Asimismo, se promueve la transparencia en los procesos de registro de propiedades y la cooperación con el sector financiero para identificar posibles operaciones de lavado de dinero.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de transporte accesible y movilidad inclusiva?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de transporte accesible y movilidad inclusiva debido a la falta de infraestructura adaptada, políticas de accesibilidad y sensibilización de operadores de transporte. Se están implementando medidas para promover la accesibilidad universal en el transporte público y privado, así como para fortalecer la formación de conductores y operadores en atención a personas con discapacidad. Se están desarrollando programas de transporte adaptado y acompañamiento para personas con discapacidad, así como para promover la participación activa de este grupo en la vida social y económica del país.

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