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Eneida Estrada Martinez 459 resultados

Resultados de: ENEIDA ESTRADA MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las cooperativas de crédito en el acceso a servicios financieros en áreas rurales de Guatemala?

Las cooperativas de crédito desempeñan un papel fundamental en el acceso a servicios financieros en áreas rurales de Guatemala. Estas instituciones financieras ofrecen productos y servicios adaptados a las necesidades de las comunidades rurales, como cuentas de ahorro, créditos agrícolas y microcréditos. Las cooperativas de crédito son gestionadas de manera participativa por sus miembros y promueven la inclusión financiera, el ahorro y la generación de ingresos en las áreas rurales del país.

¿Qué legislación regula el delito de desfalco en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desfalco se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, en ejercicio de sus funciones públicas o privadas, apropien o desvíen fondos o bienes de manera ilegal en perjuicio de una entidad o persona. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de corrupción y garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos y privados.

¿Qué agencias gubernamentales en Guatemala tienen un papel en la supervisión de las actividades de debida diligencia?

La Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las agencias que supervisan la debida diligencia.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores cuyos padres biológicos están desaparecidos en Guatemala?

Las adopciones de menores cuyos padres biológicos están desaparecidos en Guatemala se abordan legalmente mediante procedimientos específicos. Se busca establecer la situación legal de los padres ausentes y garantizar la idoneidad de los adoptantes para brindar un entorno estable al niño.

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