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Emily Guerra Casasola 703 resultados

Resultados de: EMILY GUERRA CASASOLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte de carga en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte de carga en Guatemala pueden variar según el tipo de transporte y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de flota de vehículos, permisos de circulación, seguros de carga, obtener la revisión técnica vehicular, contar con personal capacitado, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la Dirección General de Transporte (DGT).

¿Qué medidas se toman para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente?

Se implementan medidas específicas para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto incluye auditorías regulares por parte de la Superintendencia de Bancos, capacitación constante del personal y la revisión de los procesos internos para garantizar la adhesión a estándares internacionales.

¿Cuáles son los desafíos de la inclusión financiera en personas con discapacidad en Guatemala?

La inclusión financiera de las personas con discapacidad en Guatemala enfrenta diversos desafíos. Estos pueden incluir barreras físicas y tecnológicas que dificultan el acceso a servicios financieros, falta de capacitación y sensibilización por parte de las instituciones financieras, y discriminación o estigmatización. Para lograr una inclusión financiera efectiva, es necesario garantizar la accesibilidad de los servicios financieros, promover la adaptación de tecnologías para personas con discapacidad, brindar capacitación y sensibilización al personal financiero y fomentar la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su discapacidad.

¿Existen campañas de concientización pública en Guatemala sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Sí, se llevan a cabo campañas de concientización pública en Guatemala sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Estas campañas informan a la población sobre los riesgos asociados con actividades ilícitas, fomentan la colaboración ciudadana en la detección de casos y promueven la responsabilidad en la lucha contra el lavado de dinero.

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