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Emilio Rodriguez Garcia 696 resultados

Resultados de: EMILIO RODRIGUEZ GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala desempeña un papel fundamental en la verificación en listas de riesgos. Recopila, analiza y verifica la información relacionada con las listas de riesgos y coordina con otras instituciones para tomar las medidas adecuadas en caso de coincidencias. También desempeña un papel en la generación de informes y la diseminación de información.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión del cumplimiento de AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos desempeña un papel clave en la supervisión del cumplimiento de AML en Guatemala. Esta entidad regula y supervisa las actividades de las instituciones financieras para asegurar que cumplan con las normativas destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la recreación y deporte adaptado?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la recreación y deporte adaptado, incluyendo la promoción de programas inclusivos, capacitación de entrenadores en enfoques inclusivos y fomento de la participación en actividades deportivas adaptadas.

¿Cuál es el panorama actual del mercado de seguros en Guatemala?

El mercado de seguros en Guatemala ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Existen diversas compañías de seguros que ofrecen una amplia gama de productos, como seguros de vida, seguros de salud, seguros de automóviles y seguros empresariales. Sin embargo, aún existe un gran porcentaje de la población que no cuenta con cobertura de seguros adecuada. Se están realizando esfuerzos para promover la cultura del seguro y ampliar el acceso a servicios de protección financiera en el país.

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