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Resultados de: EMILIO PIZABAJ BATZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo solicitar mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido víctima de violencia doméstica o abuso?

Sí, si has sido víctima de violencia doméstica o abuso en Guatemala y se han llevado a cabo procesos legales relacionados, puedes solicitar tus antecedentes judiciales. Estos registros pueden ser utilizados como evidencia de los incidentes reportados, las medidas de protección otorgadas y cualquier acción legal tomada contra el agresor.

¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La cooperación internacional es crucial en la verificación en listas de riesgos en Guatemala para abordar eficazmente las amenazas transfronterizas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Colaborar con otros países, organismos internacionales y regionales fortalece la capacidad de Guatemala para identificar y enfrentar riesgos globales, asegurando una respuesta coordinada y efectiva.

¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, incluida la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.

¿Qué legislación existe para abordar el delito de falsa denuncia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de falsa denuncia se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, con conocimiento de la falsedad, presenten denuncias falsas ante las autoridades. La legislación busca prevenir el abuso del sistema de justicia y garantizar la veracidad de las denuncias presentadas, evitando daños a personas inocentes y la congestión de los tribunales con denuncias falsas.

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