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Emilio Cal Jom 472 resultados

Resultados de: EMILIO CAL JOM

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de alteración de pruebas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de alteración de pruebas se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que manipulen, destruyan, oculten o alteren pruebas relacionadas con un proceso penal, con el propósito de influir en su resultado. La legislación busca preservar la integridad y la veracidad de las pruebas presentadas ante los tribunales, asegurando un proceso justo y equitativo.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel fundamental en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad es responsable de garantizar que las instituciones financieras cumplan con las normativas y aplican adecuadamente las medidas de prevención.

¿Qué sucede si la información en el DPI de un ciudadano guatemalteco contiene errores?

Si la información en el DPI de un ciudadano guatemalteco contiene errores, se puede solicitar una corrección. El proceso de corrección se realiza en el Registro Nacional de las Personas (RENAP), presentando la documentación que respalde la corrección necesaria.

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación financiera en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación financiera en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para brindar una educación financiera sólida al niño. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el desarrollo de habilidades financieras en el nuevo entorno familiar.

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