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Resultados de: EMILIO ARDON FAILLACE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.

¿Cuál es la política exterior de Guatemala?

La política exterior de Guatemala se basa en principios como la defensa de la paz, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la promoción del diálogo y la cooperación internacional. El país busca fortalecer sus relaciones diplomáticas con otras naciones, participar en organizaciones internacionales y promover el desarrollo sostenible y la cooperación regional.

¿Qué es la violencia doméstica y qué protecciones existen en Guatemala?

La violencia doméstica en Guatemala se refiere a cualquier forma de abuso o violencia física, psicológica, sexual o económica que ocurre dentro del ámbito familiar. Existen leyes

¿Cómo puedo solicitar un certificado de defunción en Guatemala?

Para solicitar un certificado de defunción en Guatemala, debes acudir al RENAP y presentar una solicitud, proporcionando información sobre la persona fallecida, como su nombre completo, fecha y lugar de fallecimiento, y pagar las tasas correspondientes. El RENAP emitirá el certificado de defunción una vez completado el trámite.

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