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Emilio Alfaro Morales 589 resultados

Resultados de: EMILIO ALFARO MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se realiza la debida diligencia en las transacciones de fusiones y adquisiciones en Guatemala?

Se investigan los antecedentes legales y financieros de las empresas involucradas para asegurar que la transacción sea legal y beneficiosa.

¿Cuál es el procedimiento para cambiar la dirección registrada en el DPI en Guatemala?

Para cambiar la dirección registrada en el DPI en Guatemala, se debe realizar un trámite de actualización en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Esto implica presentar la documentación necesaria que acredite la nueva dirección.

¿Qué sucede si una persona o empresa no cumple con un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no cumple con un embargo en Guatemala, pueden enfrentar consecuencias legales y financieras más graves. Por ejemplo, se pueden imponer multas adicionales, aumentar los intereses por deudas impagas o incluso incurrir en responsabilidad penal por desacato a una orden judicial. Además, el incumplimiento prolongado de un embargo puede perjudicar la reputación y la capacidad de hacer negocios en el futuro.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con personas o entidades incluidas en las listas de riesgos. Esto implica la realización de la debida diligencia del cliente y la comparación de los datos con las listas relevantes. Además, deben notificar cualquier coincidencia a la UAF.

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