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Emiliano Sumpango Toj 390 resultados

Resultados de: EMILIANO SUMPANGO TOJ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por violencia en comunidades indígenas en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por violencia en comunidades indígenas. Esto incluye el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de la consulta y participación indígena, la prevención de la violencia, la protección de los líderes y defensores indígenas, y la reparación integral por las violaciones cometidas.

¿Cuáles son los mecanismos de reporte de actividades sospechosas y cómo funcionan en Guatemala?

En Guatemala, los mecanismos de reporte de actividades sospechosas están establecidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Las instituciones financieras, intermediarios de activos virtuales, casinos, profesionales y otros sectores obligados deben realizar un análisis de riesgo y reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cualquier operación que presente características sospechosas de lavado de dinero. Estos reportes deben incluir información detallada sobre la transacción y cualquier dato relevante que pueda contribuir a la investigación.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia para trabajadores extranjeros en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia para trabajadores extranjeros en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, contar con una oferta de empleo de una empresa guatemalteca, proporcionar la documentación que respalde tu situación laboral, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

¿Cuál es el procedimiento para impugnar la exactitud de la información contenida en los antecedentes judiciales en Guatemala?

El procedimiento para impugnar la exactitud de la información en los antecedentes judiciales en Guatemala implica presentar una solicitud ante la autoridad correspondiente. Los individuos tienen el derecho de corregir cualquier información incorrecta o desactualizada que aparezca en sus antecedentes judiciales. Esto puede incluir la presentación de documentos probatorios que respalden la corrección solicitada. Las autoridades judiciales revisarán la solicitud y, si se determina que la información es inexacta, procederán a corregirla. Es fundamental seguir los procesos legales establecidos para garantizar una revisión justa y precisa de los antecedentes judiciales.

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