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Emersson Barillas Dominguez 737 resultados

Resultados de: EMERSSON BARILLAS DOMINGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de activos en el sector de bienes raíces en Guatemala?

En el sector de bienes raíces en Guatemala, las medidas específicas para prevenir el lavado de activos incluyen la verificación de la identidad de los involucrados en transacciones, la obtención de información sobre la procedencia de fondos, y la cooperación con autoridades para reportar operaciones sospechosas. La debida diligencia en clientes es esencial en este contexto.

¿Cuál es la legislación que regula el delito de hostigamiento en Guatemala?

En Guatemala, el delito de hostigamiento se encuentra tipificado en el Código Penal. Esta legislación busca proteger a las personas de conductas persistentes de acoso, intimidación o persecución que afecten su tranquilidad, seguridad o integridad emocional. La ley establece sanciones para aquellos que cometan actos de hostigamiento, con el objetivo de garantizar el bienestar y la paz personal.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de bonos del tesoro en Guatemala?

Para solicitar un certificado de bonos del tesoro en Guatemala, debes acudir al Ministerio de Finanzas Públicas y presentar una solicitud. Debes proporcionar la información requerida, como los datos de los bonos y las características de la transacción, cumplir con los requisitos establecidos por el ministerio y pagar las tasas correspondientes para obtener el certificado de bonos del tesoro.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral?

La política de Guatemala en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral está destinada a proteger los derechos de los individuos y prevenir la discriminación injusta. Las leyes laborales guatemaltecas establecen que la divulgación de antecedentes judiciales debe basarse en la relevancia directa del delito con las responsabilidades laborales. Los empleadores están prohibidos de discriminar a los solicitantes o empleados únicamente por tener antecedentes judiciales, a menos que exista una conexión lógica con las funciones laborales. Es esencial que los empleadores sigan las políticas y leyes vigentes para garantizar un proceso de contratación justo y equitativo.

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