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Emerson Herrera Lira 464 resultados

Resultados de: EMERSON HERRERA LIRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de evasión fiscal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de evasión fiscal se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Actualización Tributaria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que eludan o evadan el pago de impuestos mediante prácticas fraudulentas o el ocultamiento de ingresos o bienes. La legislación busca garantizar la equidad y la transparencia en el sistema tributario, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la participación política y liderazgo?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la participación política y liderazgo, incluyendo la promoción de políticas de igualdad de género, capacitación de mujeres en liderazgo político y fortalecimiento de mecanismos de protección frente a la violencia política de género. Se están desarrollando iniciativas para garantizar la participación equitativa de mujeres en todos los niveles de gobierno y promover su liderazgo en la toma de decisiones políticas.

¿Cuánto tiempo tarda en obtener los antecedentes judiciales en Guatemala?

El tiempo de entrega de los antecedentes judiciales en Guatemala puede variar, pero generalmente se estima que el proceso demora alrededor de 10 a 15 días hábiles. Esto puede depender de la carga de trabajo del Archivo Central y otros factores administrativos.

¿Cuál es el plazo recomendado para retener los registros de debida diligencia en Guatemala?

Se recomienda retener los registros de debida diligencia durante al menos cinco años, pero las regulaciones específicas pueden variar según la entidad y la naturaleza de la transacción.

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