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Emelin Perez Galan 791 resultados

Resultados de: EMELIN PEREZ GALAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de publicidad engañosa en Guatemala?

En Guatemala, el delito de publicidad engañosa se encuentra regulado en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Esta legislación establece sanciones para aquellos que realicen prácticas publicitarias que induzcan a error, engaño o confusión a los consumidores, respecto a las características, calidad, precio u origen de un producto o servicio.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de chantaje en Guatemala?

En Guatemala, el delito de chantaje se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante amenazas o extorsión, obtengan un beneficio económico o causen perjuicio a otra persona. La legislación busca proteger a los individuos de este tipo de presiones y garantizar la seguridad y la integridad de las personas y sus bienes.

¿Qué es la debida diligencia del cliente y por qué es importante en la prevención del lavado de activos?

La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos.

¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las autoridades fiscales en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos al colaborar con otras entidades en la identificación de transacciones sospechosas y actividades ilícitas. También pueden proporcionar información valiosa sobre movimientos financieros que podrían estar relacionados con el lavado de activos.

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