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Emanuel Paiz Gomez 465 resultados

Resultados de: EMANUEL PAIZ GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué garantías existen para proteger los derechos fundamentales en Guatemala?

Para proteger los derechos fundamentales en Guatemala, se cuenta con la Constitución Política de la República, que establece las bases y principios para su respeto y garantía. Además, se han ratificado diversos tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional y establecen estándares mínimos de protección.

¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo en Guatemala?

Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a proporcionar fondos a individuos o grupos terroristas. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.

¿Qué medidas específicas deben tomar las empresas no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las empresas no financieras, como casinos, joyerías y actividades comerciales de alto riesgo, también están sujetas a regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Deben implementar programas de cumplimiento, realizar debida diligencia del cliente y reportar operaciones sospechosas.

¿Qué es la patria potestad y cómo se establece en Guatemala?

La patria potestad en Guatemala se refiere a los derechos y responsabilidades que los padres tienen sobre sus hijos, incluyendo el cuidado, la educación y la representación legal. La patria potestad se establece automáticamente para los padres biológicos al nacer el menor. En casos de divorcio o separación, se puede establecer un régimen de patria potestad compartida o se puede otorgar a uno de los padres según la decisión del juez.

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