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Emanuel Aquino Alarcon 883 resultados

Resultados de: EMANUEL AQUINO ALARCON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el ámbito gubernamental en Guatemala?

En el ámbito gubernamental en Guatemala, las verificaciones de antecedentes son comunes para garantizar la integridad y la idoneidad de los empleados públicos. Estas verificaciones pueden abordar aspectos como antecedentes penales, historial de trabajo y otras evaluaciones pertinentes.

¿Qué se entiende por "cliente políticamente expuesto" (PEP) en el contexto de la debida diligencia en Guatemala?

Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante o una posición gubernamental en Guatemala o en el extranjero. La debida diligencia en relación con PEPs implica un escrutinio adicional debido a los posibles riesgos de corrupción o influencia indebida.

¿Cuál es el papel del Registro de Información Fiscal (RIF) en Guatemala?

El Registro de Información Fiscal (RIF) en Guatemala es una base de datos que contiene información relevante sobre los contribuyentes. Su papel es facilitar la gestión tributaria, permitiendo a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) contar con datos actualizados para el control fiscal y la toma de decisiones relacionadas con la recaudación de impuestos.

¿Qué legislación regula el delito de resistencia a la autoridad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de resistencia a la autoridad se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que se opongan o se nieguen a acatar las órdenes legítimas de las autoridades, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus funciones. La legislación busca garantizar el respeto a la autoridad y la obediencia a las normas establecidas.

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