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Elvira Hernandez Higueros 526 resultados

Resultados de: ELVIRA HERNANDEZ HIGUEROS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se define una "transacción sospechosa" en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Una transacción sospechosa se define como cualquier operación financiera que, por su naturaleza o características inusuales, pueda estar vinculada a la financiación del terrorismo. Esto incluye movimientos financieros que no tienen una justificación aparente o que son inconsistentes con el perfil y actividades normales del cliente.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas LGBTQ+ en Guatemala en relación con el reconocimiento legal de sus uniones y protección contra la discriminación?

Las personas LGBTQ+ en Guatemala enfrentan desafíos en el reconocimiento legal de sus uniones y protección contra la discriminación, debido a la falta de leyes antidiscriminatorias y reconocimiento pleno de sus derechos, aunque se están llevando a cabo esfuerzos para promover la igualdad y garantizar la protección de sus derechos.

¿Qué sucede si un ciudadano guatemalteco pierde su documento de identificación?

En caso de que un ciudadano guatemalteco pierda su documento de identificación, se recomienda realizar una denuncia ante las autoridades correspondientes, como la Policía Nacional Civil. Posteriormente, se debe iniciar el trámite de reposición del documento perdido a través del Registro Nacional de las Personas (RENAP), siguiendo los procedimientos y requisitos establecidos para obtener un nuevo documento de identificación.

¿Cuánto tiempo puede durar un embargo en Guatemala?

La duración de un embargo en Guatemala puede variar dependiendo de diversos factores, como la complejidad del caso, los recursos legales utilizados y la cooperación de las partes involucradas. En algunos casos, un embargo puede durar meses o incluso años, especialmente si hay apelaciones o procedimientos adicionales en curso.

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