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Eluvia Sitavi Roquel 385 resultados

Resultados de: ELUVIA SITAVI ROQUEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede un cómplice ser extraditado desde Guatemala a otro país para enfrentar cargos?

Sí, Guatemala puede considerar la extradición de un cómplice si se cumplen los requisitos legales y se ha solicitado por un país extranjero. Los tratados de extradición y la legislación nacional son relevantes en estos casos.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en el ámbito de la banca móvil en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en el ámbito de la banca móvil en Guatemala. Estas instituciones pueden ofrecer información y recursos educativos sobre los beneficios de la banca móvil, los servicios disponibles y las medidas de seguridad para proteger los datos financieros personales. Además, pueden proporcionar capacitación sobre cómo utilizar la banca móvil de manera segura y eficiente. Al promover la educación financiera en el ámbito de la banca móvil, se fomenta la adopción de servicios financieros digitales, se mejora la accesibilidad y la conveniencia de las transacciones financieras y se promueve la inclusión financiera en Guatemala.

¿Cómo se mantiene la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala está protegida por las leyes de privacidad y confidencialidad. Las instituciones y entidades reguladas están obligadas a mantener la información en un entorno seguro y solo divulgarla a las partes autorizadas, como las autoridades de supervisión y la UAF.

¿Cuál es la legislación que regula el delito de exposición de menores a peligros en Guatemala?

En Guatemala, el delito de exposición de menores a peligros está regulado por el Código Penal y por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que pongan en riesgo la vida o la integridad de los menores al exponerlos a situaciones peligrosas, negligentes o que afecten su desarrollo físico, mental o emocional. La legislación busca proteger a los niños y garantizar un entorno seguro y saludable para su crecimiento.

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