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Elsa Valladares Ruiz 748 resultados

Resultados de: ELSA VALLADARES RUIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el proceso legal para cambiar el apellido en casos de adopción en Guatemala?

El cambio de apellido en casos de adopción en Guatemala sigue un proceso legal que implica presentar una solicitud ante el Registro Civil. Este cambio refleja la nueva relación legal entre el adoptado y los adoptantes.

¿Qué autoridades o instituciones tienen jurisdicción sobre asuntos de manutención en Guatemala?

Las autoridades que tienen jurisdicción sobre asuntos de manutención en Guatemala son los tribunales de familia y las autoridades judiciales correspondientes. Estas entidades son responsables de emitir órdenes de manutención, supervisar su cumplimiento y tomar medidas para hacer cumplir las obligaciones de manutención. También se trabaja en colaboración con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos para garantizar el seguimiento.

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.

¿Cuáles son las obligaciones del exportador en contratos de venta internacional desde Guatemala?

En contratos de venta internacional desde Guatemala, el exportador tiene obligaciones como preparar y entregar la mercancía, cumplir con requisitos aduaneros y documentación, y asegurar el transporte seguro. Estas obligaciones se detallan en el contrato y pueden estar sujetas a regulaciones internacionales.

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