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Elsa Portillo Martinez 518 resultados

Resultados de: ELSA PORTILLO MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para promover la igualdad racial en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para promover la igualdad racial. Esto incluye la promoción de políticas públicas y leyes que protegen los derechos de las personas de diferentes grupos étnicos, la educación intercultural bilingüe, la protección de los territorios ancestrales y la promoción de la participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

¿Cuál es el costo de obtener un Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

El costo de obtener un DPI en Guatemala puede variar. Es recomendable verificar con el RENAP los montos actualizados, ya que los precios pueden estar sujetos a cambios.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de KYC en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala desempeña un papel crucial en el proceso de KYC, incluyendo: <ul><li>Recopilación y análisis de informes de transacciones sospechosas.</li><li>Colaboración con instituciones financieras y autoridades para investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.</li><li>Generación de alertas y recomendaciones para fortalecer el cumplimiento de regulaciones de KYC.</li><li>Contribución a la elaboración de políticas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero.</li></ul>La UAF juega un papel fundamental en la supervisión y aplicación de las medidas de KYC en el ámbito financiero.

¿Existen restricciones específicas para la verificación de antecedentes de empleados que trabajan con menores en Guatemala?

Sí, existen restricciones específicas para la verificación de antecedentes de empleados que trabajan con menores en Guatemala. Los empleadores que contratan personal para roles que involucran el cuidado o educación de niños deben realizar verificaciones más detalladas para garantizar la seguridad y bienestar de los menores.

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