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Elsa Patzan Collado 458 resultados

Resultados de: ELSA PATZAN COLLADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si un deudor no puede pagar la deuda incluso después de un embargo en Guatemala?

Si un deudor no puede pagar la deuda incluso después de un embargo en Guatemala, el acreedor puede seguir buscando otras formas de recuperar la deuda. Esto puede incluir la realización de más embargos o el inicio de un proceso de cobro adicional. La forma de proceder dependerá de las circunstancias y la deuda pendiente.

¿Cuál es el papel de los contadores y auditores en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los contadores y auditores tienen un papel fundamental en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Su responsabilidad incluye la identificación de operaciones financieras sospechosas, la realización de análisis de riesgo, la verificación de la legalidad de las transacciones y la colaboración con las autoridades en la presentación de reportes de actividades sospechosas.

¿Cuál es el papel de los organismos de supervisión y regulación en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los organismos de supervisión y regulación desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estos organismos, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades regulatorias, tienen la responsabilidad de establecer normas y regulaciones para las instituciones financieras y otros sectores obligados. También llevan a cabo inspecciones y auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones y sancionar a aquellos que no cumplan con los estándares de prevención del lavado de dinero.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos étnicos en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por conflictos étnicos. Esto incluye la prevención y resolución pacífica de conflictos, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la participación de las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la tierra y los recursos, y la reparación integral a las víctimas.

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