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Elmer Tiul Yat 715 resultados

Resultados de: ELMER TIUL YAT

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regulan las criptomonedas en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, la regulación de las criptomonedas está en evolución. Las autoridades pueden implementar medidas para monitorear las transacciones de criptomonedas, exigir la debida diligencia en las plataformas de intercambio y asegurar la transparencia en este sector emergente para prevenir posibles usos ilícitos.

¿Existen requisitos adicionales para la apertura de cuentas bancarias por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen requisitos adicionales para la apertura de cuentas bancarias por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos requisitos pueden incluir la presentación de documentación adicional, la realización de entrevistas adicionales y la aplicación de medidas de monitoreo continuo durante la relación bancaria.

¿Cuáles son las penas por el delito de secuestro en Guatemala?

El secuestro en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la privación ilegítima de la libertad de una persona con el objetivo de obtener un rescate u otro beneficio, protegiendo la seguridad y libertad individual.

¿Cuál es el papel del Registro de la Propiedad en relación con los embargos en Guatemala?

El Registro de la Propiedad en Guatemala desempeña un papel importante en relación con los embargos. Este registro es responsable de mantener la información actualizada sobre la titularidad y los gravámenes de propiedades y bienes raíces. Durante un embargo, se pueden inscribir anotaciones en el Registro de la Propiedad para informar sobre la existencia del embargo y garantizar que los bienes embargados no puedan ser transferidos o gravados sin el conocimiento del acreedor y las autoridades competentes.

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