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Elizabeth Ruth Castillo 328 resultados

Resultados de: ELIZABETH RUTH CASTILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo puede el Estado guatemalteco colaborar con organismos internacionales para fortalecer las prácticas de debida diligencia a nivel global?

La colaboración implica participar en iniciativas internacionales, compartir información relevante, adoptar estándares reconocidos y trabajar con organismos globales para fortalecer las prácticas de debida diligencia en Guatemala.

¿Cuál es el plazo de prescripción para las obligaciones de manutención en Guatemala?

En Guatemala, las obligaciones de manutención no prescriben, lo que significa que no hay un plazo específico después del cual se extingan legalmente. Los deudores alimentarios pueden ser llamados a cumplir con sus obligaciones en cualquier momento, incluso si ha pasado mucho tiempo desde que se emitió la orden de manutención. Esto garantiza que los beneficiarios puedan buscar el apoyo necesario en cualquier momento.

¿Cuál es la relación entre las medidas de prevención de lavado de dinero y la protección de la privacidad y datos personales en Guatemala?

La relación entre las medidas de prevención de lavado de dinero y la protección de la privacidad y datos personales en Guatemala es crucial. Se establecen protocolos para garantizar que la recopilación y el manejo de información se realicen de manera confidencial y respetando la privacidad de las personas. El equilibrio entre la prevención de delitos financieros y la protección de datos es esencial.

¿Existen restricciones específicas para la verificación de antecedentes de candidatos con discapacidades en Guatemala?

La verificación de antecedentes de candidatos con discapacidades en Guatemala debe realizarse de manera respetuosa y cumplir con las leyes de no discriminación. Puede haber restricciones específicas para garantizar que las discapacidades no sean un factor injusto en el proceso de contratación.

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