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Elizabeth Loaiza Arriaza 703 resultados

Resultados de: ELIZABETH LOAIZA ARRIAZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué apoyo se brinda a los beneficiarios de manutención para acceder a recursos legales en Guatemala?

Los beneficiarios de manutención en Guatemala pueden acceder a recursos legales a través de servicios de asesoramiento legal gratuitos o de bajo costo proporcionados por instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. También pueden buscar representación legal en el proceso judicial. Además, los tribunales de familia pueden proporcionar información y asesoramiento sobre cómo presentar denuncias en caso de incumplimiento y acceder a recursos legales para proteger sus derechos.

¿Cuál es el procedimiento para verificar los antecedentes judiciales de un individuo en Guatemala?

El procedimiento para verificar los antecedentes judiciales de un individuo en Guatemala generalmente implica presentar una solicitud ante las autoridades judiciales competentes. Las autoridades verificarán la identidad del solicitante y proporcionarán la información solicitada de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en situación de vulnerabilidad en Guatemala?

El proceso para solicitar la adopción de un menor en situación de vulnerabilidad en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Se realizará un estudio de idoneidad y se buscará el mejor interés del menor antes de otorgar la adopción.

¿Cuáles son los requisitos para la debida diligencia del cliente según la legislación AML guatemalteca?

Los requisitos para la debida diligencia del cliente incluyen la identificación y verificación de la identidad, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial y la monitorización continua de actividades, según lo establecido en la legislación AML de Guatemala.

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