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Resultados de: ELIAS SUNUC MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuánto tiempo es válido el pasaporte guatemalteco para viajar internacionalmente?

La validez del pasaporte guatemalteco para viajar internacionalmente varía según la edad del titular. Para los adultos, tiene una validez de 5 o 10 años, mientras que para los menores de edad, la validez es de 3 o 5 años, dependiendo de la edad del menor.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías de la información y comunicación?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en tecnologías de la información y comunicación se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de tecnologías de la información. Las empresas de consultoría en TIC pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de tecnología en Guatemala?

En el ámbito de las empresas de tecnología en Guatemala, la verificación de antecedentes es crucial para asegurar la idoneidad y confiabilidad de los profesionales que trabajan en desarrollo de software, ciberseguridad, y otras áreas tecnológicas. Esto puede incluir revisión de experiencia, proyectos anteriores y certificaciones en tecnología.

¿Cuál es el papel de las agencias de inteligencia financiera en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

Las agencias de inteligencia financiera desempeñan un papel fundamental en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala. Estas agencias, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se encargan de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas provenientes de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Utilizando técnicas de análisis financiero, identifican patrones y comportamientos inusuales, generando información valiosa para las investigaciones y acciones legales contra el lavado de dinero.

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