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Resultados de: ELEAZAR TOC YAX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué instituciones guatemaltecas son responsables de la verificación en listas de riesgos?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala juega un papel fundamental en la verificación de listas de riesgos y en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, otras instituciones reguladoras, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, pueden estar involucradas en este proceso.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en el sector de la construcción en Guatemala?

Las empresas de construcción deben evaluar a sus socios comerciales y garantizar que cumplen con las regulaciones de seguridad y ambientales.

¿Cuál es el papel de las instituciones educativas en la verificación de antecedentes de su personal en Guatemala?

Las instituciones educativas en Guatemala tienen la responsabilidad de llevar a cabo la verificación de antecedentes de su personal, incluyendo docentes y personal administrativo. Esto garantiza la seguridad de los estudiantes y el cumplimiento de los requisitos educativos.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar la renovación de la Tarjeta de Residencia en España como guatemalteco?

Los residentes en España deben renovar su Tarjeta de Residencia antes de su vencimiento. El proceso implica presentar la solicitud con antelación, demostrar la continuidad de la residencia, y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades de inmigración.

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