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Elder Santizo Hernandez 866 resultados

Resultados de: ELDER SANTIZO HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existe cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala? ¿Con qué organismos internacionales se colabora?

Sí, Guatemala coopera internacionalmente en la lucha contra el lavado de dinero. Colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades regionales e internacionales para fortalecer la eficacia de sus medidas contra el lavado de dinero.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con la protección contra la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la protección contra la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, debido a la vulnerabilidad en su situación migratoria, falta de recursos y corrupción, aunque se están implementando políticas para fortalecer la prevención, detección y protección de las víctimas.

¿Cómo se aborda la validación de identidad en el ámbito de transacciones comerciales en línea en Guatemala?

En el ámbito de transacciones comerciales en línea en Guatemala, la validación de identidad se lleva a cabo mediante protocolos de seguridad digital. Las empresas implementan medidas, como sistemas de autenticación segura y verificación de datos, para confirmar la identidad de los usuarios durante las transacciones en línea. Esto ayuda a prevenir el robo de identidad y garantiza la confianza en las transacciones electrónicas.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado expuestos a situaciones de violencia política en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado expuestos a situaciones de violencia política en Guatemala se abordan legalmente mediante medidas especiales. Las autoridades buscan garantizar la seguridad y bienestar inmediatos del niño en situaciones de alta vulnerabilidad, adoptando enfoques ágiles y adaptados a la complejidad de la violencia política.

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