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Resultados de: ELDER MONZON CARRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?

Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.

¿Qué es la violencia doméstica y qué protecciones existen en Guatemala?

La violencia doméstica en Guatemala se refiere a cualquier forma de abuso o violencia física, psicológica, sexual o económica que ocurre dentro del ámbito familiar. Existen leyes

¿Cuáles son las condiciones para la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento en Guatemala?

Las condiciones para la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento en Guatemala deben estar claramente definidas en el contrato. Por lo general, la propiedad debe devolverse en buenas condiciones, sin daños más allá del desgaste normal. El arrendador debe realizar una inspección detallada y proporcionar un informe al arrendatario sobre cualquier retención justificada del depósito.

¿Cuál es el proceso para solicitar asilo en Estados Unidos como guatemalteco?

El proceso para solicitar asilo en Estados Unidos como guatemalteco implica presentar una solicitud de asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) o solicitar asilo en la frontera si se está detenido o se encuentra en el país. Se debe demostrar un temor creíble de persecución en Guatemala para ser elegible.

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