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Resultados de: ELDER MEJIA MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) si soy extranjero y resido en Guatemala de manera temporal?

No, el Documento Personal de Identificación (DPI) está destinado exclusivamente a los ciudadanos guatemaltecos. Como extranjero residente temporal en Guatemala, debes seguir el proceso de obtención de los documentos de identificación proporcionados por las autoridades migratorias correspondientes.

¿Cómo se aplican las leyes de protección al consumidor en los contratos de venta en Guatemala?

En los contratos de venta en Guatemala, las leyes de protección al consumidor se aplican para garantizar que los consumidores estén protegidos contra prácticas comerciales injustas. Estas leyes establecen derechos y responsabilidades tanto para los consumidores como para los vendedores, asegurando condiciones justas en las transacciones comerciales.

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala?

Las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala pueden incluir: <ul><li>Multas económicas.</li><li>Suspensión temporal de actividades.</li><li>Pérdida de licencia para operar.</li><li>Acciones legales y civiles.</li></ul>La gravedad de la sanción depende de la magnitud del incumplimiento y su impacto en la seguridad financiera.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en situaciones de pobreza extrema en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en situaciones de pobreza extrema en Guatemala establecen medidas de protección para garantizar el bienestar del niño. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y proporcionar un entorno familiar que brinde las condiciones necesarias para el desarrollo del menor.

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