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Elder Hernandez Juarez 785 resultados

Resultados de: ELDER HERNANDEZ JUAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las responsabilidades de las autoridades laborales en Guatemala en cuanto a la inspección y supervisión de las condiciones laborales, y cómo se aplican estas funciones?

Las autoridades laborales en Guatemala tienen la responsabilidad de inspeccionar y supervisar las condiciones laborales en el país. Realizan inspecciones en los lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de las normas laborales, incluyendo condiciones de seguridad y salud ocupacional. También investigan denuncias de violaciones de derechos laborales y toman medidas correctivas en caso de incumplimiento.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la construcción para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la construcción en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la verificación de la legalidad de los contratos y las transacciones financieras, la implementación de controles en la adquisición de materiales y servicios, y la colaboración con las autoridades para la detección y reporte de actividades sospechosas. Además, se promueve la capacitación y la concientización en el sector para fomentar una cultura de cumplimiento y transparencia.

¿Cuáles son las leyes que regulan la explotación laboral en Guatemala?

En Guatemala, la explotación laboral se encuentra regulada en el Código de Trabajo y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen los derechos laborales mínimos, como salario justo, jornada laboral adecuada, condiciones de trabajo seguras y protección contra la explotación laboral. La legislación busca proteger a los trabajadores y garantizar relaciones laborales justas y equitativas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fraude financiero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude financiero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que realicen acciones fraudulentas en el ámbito financiero, como la falsificación de documentos, la manipulación de información contable o el uso de artimañas engañosas para obtener beneficios económicos ilícitos. La legislación busca prevenir y sancionar el fraude financiero, protegiendo la integridad del sistema financiero y los derechos de los inversionistas.

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