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Elda Morales Campos 371 resultados

Resultados de: ELDA MORALES CAMPOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el impacto de un embargo en la reputación de una persona o empresa en la comunidad empresarial en Guatemala?

Un embargo puede tener un impacto negativo en la reputación de una persona o empresa en la comunidad empresarial en Guatemala. La notoriedad asociada con el embargo y la restricción de los bienes embargados pueden generar desconfianza entre los socios comerciales y los clientes potenciales. Esto puede afectar las relaciones comerciales existentes, dificultar la obtención de nuevos contratos o licitaciones y dañar la imagen y la reputación en general. Es importante gestionar de manera proactiva la comunicación con los socios comerciales y buscar soluciones para superar los desafíos planteados por el embargo, demostrando transparencia y un compromiso claro para resolver la situación.

¿Cómo se abordan los delitos de corrupción y crimen organizado en Guatemala?

Los delitos de corrupción y crimen organizado se abordan a través de investigaciones y acciones legales coordinadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se han establecido juzgados y fiscalías especializadas para estos casos.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de tráfico de drogas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico de drogas se encuentra regulado en la Ley de Narcoactividad y en el Código Penal. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que produzcan, distribuyan, transporten, comercien o posean drogas ilícitas, así como para aquellos que participen en actividades relacionadas con el narcotráfico. La legislación busca prevenir y combatir el tráfico de drogas, protegiendo la salud pública y combatiendo las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad.

¿Qué es la debida diligencia del cliente en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo?

La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades financieras sospechosas relacionadas con el terrorismo.

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