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Efrain Ramirez Fuentes 336 resultados

Resultados de: EFRAIN RAMIREZ FUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se fomenta la denuncia de actividades sospechosas relacionadas con AML en Guatemala?

La denuncia de actividades sospechosas relacionadas con AML en Guatemala es fomentada y protegida. Las instituciones financieras promueven canales seguros para que los empleados y el público en general informen cualquier actividad sospechosa, y existen disposiciones legales para salvaguardar a los denunciantes.

¿Existe cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?

Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero y actividades financieras ilícitas a nivel global.

¿Cuáles son los pasos legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios educativos?

Los pasos legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios educativos se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y educación. Las instituciones educativas pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos por servicios educativos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Qué derechos tiene un arrendatario si la propiedad arrendada se pone en venta en Guatemala?

Si la propiedad arrendada se pone a la venta en Guatemala, los derechos del arrendatario pueden variar según los términos del contrato. Es fundamental incluir cláusulas que aborden la venta de la propiedad y los derechos del arrendatario en tales situaciones. Esto podría incluir notificaciones anticipadas y la garantía de que el arrendatario pueda permanecer durante el plazo acordado en el contrato.

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