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Efrain Garcia Cordero 517 resultados

Resultados de: EFRAIN GARCIA CORDERO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en organizaciones benéficas en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en organizaciones benéficas en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar apoyo y cuidado al niño. Se garantiza que la participación en organizaciones benéficas sea compatible con la responsabilidad de la adopción.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención de la explotación laboral infantil en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención de la explotación laboral infantil en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo la prevención de la explotación laboral infantil y el respeto a los derechos del niño.

¿Cómo se define el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición prominente en el gobierno o en organismos públicos. Son considerados de alto riesgo en términos de financiación del terrorismo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia reforzada al interactuar con ellos.

¿Cuál es el papel de las agencias calificadoras de riesgo en el mercado financiero de Guatemala?

Las agencias calificadoras de riesgo desempeñan un papel importante en el mercado financiero de Guatemala. Estas agencias evalúan la capacidad de pago y la solidez financiera de empresas, gobiernos y emisores de valores, emitiendo calificaciones de riesgo que sirven como referencia para los inversionistas. Las calificaciones de riesgo proporcionadas por estas agencias ayudan a los inversionistas a evaluar el riesgo crediticio asociado con una entidad o un instrumento financiero en particular. Además, estas calificaciones influyen en las decisiones de inversión y en los costos de financiamiento, contribuyendo a la eficiencia y la transparencia del mercado financiero.

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