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Resultados de: EDYN IXMATA IXMATA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen restricciones legales para la verificación de antecedentes en candidatos con discapacidades en Guatemala?

En Guatemala, la verificación de antecedentes debe llevarse a cabo sin discriminación, y existen regulaciones que prohíben la discriminación basada en discapacidad. Sin embargo, la información obtenida durante las verificaciones debe ser relevante para el trabajo, y se deben tomar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para candidatos con discapacidades.

¿Cómo se aborda la protección de la privacidad del cliente en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca aborda la protección de la privacidad del cliente estableciendo límites claros sobre la recopilación y el uso de información, equilibrando la necesidad de cumplir con las regulaciones y proteger los derechos individuales.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la trata de personas?

Guatemala se enfoca en la prevención de la trata de personas a través de campañas de concientización, programas educativos y la identificación y protección de víctimas. Se busca desalentar el tráfico de personas y brindar apoyo a las víctimas.

¿Qué requisitos de debida diligencia aplican a las instituciones de juego y casinos en Guatemala?

Las instituciones de juego y casinos deben cumplir con requisitos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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