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Edy Ramirez Morales 408 resultados

Resultados de: EDY RAMIREZ MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si necesito una apostilla en mi pasaporte guatemalteco?

Si necesitas una apostilla en tu pasaporte guatemalteco, debes acudir a la Dirección General de Migración y solicitar el trámite correspondiente. La apostilla es una certificación utilizada para validar la autenticidad de documentos emitidos en un país y reconocerlos en el extranjero.

¿Qué acciones toma el Banco de Guatemala para promover la prevención del lavado de activos en el sistema financiero?

El Banco de Guatemala toma diversas acciones para promover la prevención del lavado de activos en el sistema financiero. Puede emitir normativas, proporcionar orientación y supervisar el cumplimiento de las instituciones financieras. Además, puede colaborar con otras entidades para fortalecer las medidas preventivas y mantener la integridad del sistema financiero.

¿Cuáles son las leyes que abordan el contrabando de especies protegidas en Guatemala?

En Guatemala, el contrabando de especies protegidas se encuentra regulado en la Ley de Áreas Protegidas, la Ley de Vida Silvestre y la Ley contra el Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que capturen, trafiquen o comercialicen ilegalmente especies protegidas, tanto animales como plantas. La legislación busca preservar la biodiversidad y proteger la flora y fauna silvestre del país.

¿Cuál es el documento de identificación principal en Guatemala?

En Guatemala, el documento de identificación principal es el Documento Personal de Identificación (DPI). El DPI es una tarjeta de identificación emitida por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) que se utiliza para acreditar la identidad de los ciudadanos guatemaltecos. Es un documento esencial en diversas transacciones y trámites en el país.

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